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”日本でUSAIDのことを報道しない理由‼️”

  もーもさん 日本人はいつになったら 現実に目を向けるのでしょうね 何かおかしいと気付いて自ら調べないとですよね リブログさせて頂きました ”USAIDの…

2025/02/12 07:01

【カンボジアニュース】秋葉国家安保局長がカンボジアとフィリピンを訪問予定

秋葉剛男国家安全保障局長は、17日から21日までフィリピンとカンボジアを訪問中です。秋葉氏は地域情勢や安保分野の協力について、両国政府関係者との意見交換を行う予定だと日本政府が発表しました。 日フィリピン両政府は今月5日、同志国に防衛装備品などを無償で支援する「政府安全保障能力強化支援（OSA）」の文書に署名しています。カンボジアは中国との経済や安保面での連携を深めており、アメリカからの懸念が生じています。 また両国は、最近注目されている闇バイトの指示役など、トクリュウを始めとする反社勢力の拠点としても注目されており、カンボジアへは警察庁や内閣官房の高官が意見交換などを目的に訪れて

2024/12/18 20:52

【雑文】国際的な資金洗浄の規制強化とカンボジア

資金洗浄(マネーロンダリング)を防止する手段として、実質的支配者に関する規制の変更が国際的に注目されています。米国やEU等における規制の変化も顕著です。 ムーディーズの発表した「実質的支配に関するホワイトペーパー」によると、犯罪者は資金洗浄を行うために不動産などの新たな種類の資産や手段に手を伸ばしていますが、これに対する規制も変化しています。不動産や不動産所有は、イギリスやシンガポール、ニュージーランドなど各国の最近の規制変更においても主要議題になっています。 ムーディーズ「実質的支配に関するホワイトペーパー」 イギリスでは新たな規制措置により、国内に不動産を所有したり関係する取引を

2024/12/03 10:20

2024年7月23日（火）資金洗浄グループ「リバトン」主犯格2人を再逮捕/ハリス副大統領、1日足らずで4960万ドル（約77億8千万円）献金集める/ローソン、1000店舗にクレーンゲーム設置へ

2024年7月23日（火）にネット上で話題になっていたことや気になったニュース記事、それらに関することなど

2024/07/23 09:26

トルコが資金洗浄のグレーリストから除外される

最終日は表題の件が材料視されトルコリラが強めに推移。全体的には前日同様に円の弱さが目立つ展開は変わらず。...

2024/06/29 06:58

トルコが資金洗浄の監視強化対象国から除外される可能性

今日もドル主導の展開は変わらず。昨日とは一転して、弱めの推移となっています。...

2024/05/31 12:12

やっぱりお金よりモラルが大事

高級時計やスポーツ車の店先で”すげえ安い”と大声で叫んだり、ATMの残高の数字を見せて、”まだまだこんなにある”などとわざわざ自慢してみせるのは、あまりセンス…

2024/05/06 01:43

日本語学校「名校教育グループ」代表逮捕 特殊詐欺の被害金「50億円」を資金洗浄か 他人名義の暗号資産口座を不正取得

日本語学校を運営する「名校教育グループ」の代表の男(福建省出身)が、他人名義の暗号資産口座をだまし取った疑いで逮捕された事件。男は特殊詐欺グループから送られた被害金「50億円」を資金洗浄(暗号資産に交換)か。

2024/03/13 18:29

英国警察、中国の投資詐欺からビットコイン14億ポンドを押収、裁判所が発表

The Financial Times, 30 January 2024 元雇用主のビットコイン洗浄で告発された女性の裁判で、世界最大規模のビットコイン押収について語られる 2018年、警察は貸金庫と不動産から61,000ビットコイン以上が入った4つの別々のデバイスを押収した ©...

2024/01/31 07:37

中国の銀行が「麻薬カルテルの資金洗浄」をしている

The Times, 28 April 2023 合成オピオイド「フェンタニル」の不正使用は、米国で大きな死亡事件となっている ALAMY  中国のマネーロンダリングのネットワークが拡大し、アメリカの若者を最も多く殺すことになった中毒の蔓延に拍車をかけていると、米国議会が警告して...

2023/04/29 07:08

スターリング大学の中国人学生が、グラスゴーを拠点とする中国の犯罪王「ミスター・ビッグ」のために85,000ポンドを洗浄

The Scottish Sun, 8 March 2023 スコットランドの大学の学生が、グラスゴーを拠点とする中国の犯罪王のために85,000ポンドを洗浄し、グッチやルイ・ヴィトンのデザイナーグッズで散財したのです。  北京出身のXiaotong Huang（28歳）は、出版...

2023/03/10 05:43

【続報】美容系YouTuber資金洗浄?/半グレ警官の闇商売

🔷🟠タイのニュース・三面記事🔷🟠2023/02/16🔷🟠✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊【続報】美容系YouTuber資金洗浄?半グレ警官の闇商売✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊【要訳】ーーーーーーーーーーーーーーーこちら

2023/02/21 17:12