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日本語学校「名校教育グループ」代表逮捕 特殊詐欺の被害金「50億円」を資金洗浄か 他人名義の暗号資産口座を不正取得
日本語学校を運営する「名校教育グループ」の代表の男(福建省出身)が、他人名義の暗号資産口座をだまし取った疑いで逮捕された事件。男は特殊詐欺グループから送られた被害金「50億円」を資金洗浄(暗号資産に交換)か。
英国警察、中国の投資詐欺からビットコイン14億ポンドを押収、裁判所が発表
The Financial Times, 30 January 2024 元雇用主のビットコイン洗浄で告発された女性の裁判で、世界最大規模のビットコイン押収について語られる 2018年、警察は貸金庫と不動産から61,000ビットコイン以上が入った4つの別々のデバイスを押収した ©...
The Times, 28 April 2023 合成オピオイド「フェンタニル」の不正使用は、米国で大きな死亡事件となっている ALAMY 中国のマネーロンダリングのネットワークが拡大し、アメリカの若者を最も多く殺すことになった中毒の蔓延に拍車をかけていると、米国議会が警告して...
スターリング大学の中国人学生が、グラスゴーを拠点とする中国の犯罪王「ミスター・ビッグ」のために85,000ポンドを洗浄
The Scottish Sun, 8 March 2023 スコットランドの大学の学生が、グラスゴーを拠点とする中国の犯罪王のために85,000ポンドを洗浄し、グッチやルイ・ヴィトンのデザイナーグッズで散財したのです。 北京出身のXiaotong Huang(28歳)は、出版...
【続報】美容系YouTuber資金洗浄?/半グレ警官の闇商売
🔷🟠タイのニュース・三面記事🔷🟠2023/02/16🔷🟠✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊【続報】美容系YouTuber資金洗浄?半グレ警官の闇商売✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊ー✂️ー✊【要訳】ーーーーーーーーーーーーーーーこちら