【カンボジアニュース】カンボジア拠点の詐欺収益を隠匿容疑で中国人夫婦を逮捕 チャイニーズドラゴン関係者か
投資詐欺による金を隠匿したなどとして、福岡、佐賀両県警は18日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿・仮装)の疑いで、いずれも中国籍で大阪市東住吉区の会社役員、許丁容疑者(37)と、妻で会社役員の朱暁慶容疑者(36)を逮捕しました。約33億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとみられています。2人が経営する貿易会社「川阪」の名義が使われており、同社に対しても本日19日に同容疑で書類送検する方針です。 逮捕容疑は2024年6月、41~77歳の男女15人から外国為替証拠金取引(FX)への投資資金と偽って振り込ませた被害金を、2人が経営する会社名義の口座に移す際、取引先からの入金と
2025/04/19 22:26