カンボジア太郎の備忘録

【雑文】国家公安委員会の「マネロン」年次調査書に「トクリュウ」を初記載、犯罪収益を海外に持ち出して洗浄と指摘

犯罪によって得た収益の出所を隠し捜査機関による検挙を逃れようとするマネー・ロンダリング（マネロン・資金洗浄）について、国家公安委員会が作成した調査書が、昨日11月28日に公表されました。「対テロ」だけでなく「犯罪」によるマネロンについても注目が集まっており、その一部として匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)についても明記されました。 今年の調査書には首都圏の連続強盗事件にも関与しているとみられるトクリュウが、マネロンを行っている主体として初めて記載され、「強盗や特殊詐欺、悪質なリフォーム業など様々な犯罪で得た資金を風俗営業などの新たな資金獲得活動にあてるなどし、犯罪収益を還流させな

2024/11/29 13:39

【カンボジアニュース】昨年拘束のアンロンベン拠点の特殊詐欺で4人が再逮捕

カンボジアを拠点に特殊詐欺を行っていたとして、佐賀県警組織犯罪対策課は11月27日、太民太容疑者（55）ら男性4人を再逮捕しました。複数のメディアの報道によると、他に再逮捕されたのは、神奈川県大和市上和田、自称自営業の武内徹（35）、兵庫県芦屋市公光町、無職の麦谷祐太（33）、京都府宇治市羽拍子町、無職の松原準一(53)の3人です。 今回の4人を含む日本人7人は昨年5月、カンボジアのタイ国境アンロンベンの特殊詐欺拠点で現地警察に身柄を拘束され、その後日本に強制送還されました。他の3人は帰国後に逮捕されたものの、今回の4人については警察が任意で事情を聴くなどして、慎重に調べを進めていま

2024/11/29 08:40

【雑文】過去の報道から新たに浮き彫りになる、反社とカンボジアのつながりの一角

現代ビジネスの記事「山口組・高山清司氏と定例懇談「浪川会」トップ、異例の引退劇の理由《九州ヤクザ道仁会・浪川会同時トップ交代へ》」などによると、九州で抗争していた2つの暴力団のトップ交代が行われるようです。その一方の浪川政浩(朴政浩)氏は潤沢な資金源を持つことで知られ、半グレ人脈から他の指定暴力団トップまで幅広く交友関係を持っていました。山口組の高山清司若頭や神戸山口組の井上邦雄組長とも頻繁に会合を持っており、特に高山若頭とは毎月のように弘道会の本拠である愛知まで出向いて会っていたとも報じられています。 浪川会はカンボジアとつながりのある組織の1つとして以前より名前が取り沙汰されて

2024/11/26 13:52

【カンボジアニュース】シェムリアップでオタワ条約第5回検討会議が開催

対人地雷禁止条約（オタワ条約）は1999年に発効し、現在は164か国・地域が締約しています。この条約は対人地雷の使用、開発、貯蔵、生産、保有、移譲等を全面的に禁止するものです。検討会議は5年毎に開催されており、来年第22回締約国会議は日本が議長を務めることになっています。 ウクライナは条約の加盟国ですが、米国やロシアは非加盟です。オースティン米国防長官は20日にウクライナがロシアに対して地雷を使用することを容認すると明らかにしています。供給するのは一定期間後に電池が切れるなどして使用できなくなる種類だとしていますが、市民が事故に巻き込まれる懸念は拭えません。 24日にはシェムリアッ

2024/11/26 00:34

【雑文】闇バイト＝トクリュウ＝暴力団＝フィリピンそしてカンボジア(NHK、新潮などの報道を見ての感想)

自称「ルフィ」が統率するグループによる連続強 盗や特殊詐欺に絡んで、指示役とされる4人が フィリピンから強制送還されてから1年半以上が経過しました。60億円以上が奪われたとされる事件が、いま改めて注目されています。 11月18日のNHK報道では、ルフィーグループとJPドラゴンの関係が明らかにされました。それに続き本日発売の週刊新潮では、JPドラゴンと広域暴力団との関係性が報じられています。 JPドラゴンは元暴力団員らがフィリピンを拠点に立ち上げた犯罪グループです。フィリピン国内での違法賭博など様々な事業に関与しているとみられ、その規模の大きさから日本の暴力団の関与が噂されていました

2024/11/21 16:15

【カンボジアニュース】カンボジア拠点で特殊詐欺、フィリピンに逃げた責任者ら4人逮捕

カンボジアを拠点に特殊詐欺の電話をかけたとして、埼玉県警は18日に清原淳容疑者（30）ら4人をフィリピンから航空機で移送し、日本の領空で詐欺容疑で逮捕しました。 このグループをめぐっては、詐欺などの容疑で既に29人が逮捕、起訴されていますが、当局によると清原容疑者は拠点の責任者をしていたとみられ、確認された被害は全国29道府県で総額約30億円と推計されています。 同時に移送されたのは、いずれも住所不詳、無職の上田鴻志（27）、沢田昌哉（44）、鈴木清二（30）の3容疑者です。4人はカンボジアの首都プノンペンにある拠点のマンションで、特殊詐欺のかけ子を管理していたとみられ、カンボジア

2024/11/18 21:33

【雑文】カンボジアに住む日本人の光と影

カンボジアへの送金や投資を斡旋している業者らが、日本料理店など健全な商売を営む人々に対して、誹謗中傷したり恫喝するなどの事例が散見されています。そのような言動は、海外においても輩の習性なのでしょうか。 また、そういった輩は政府高官や現地弁護士などとの関係性を誇示するほか、長年に渡りインターネットでの発信を積極的に行うなどして、表層的な信頼性を自己アピールしているようです。 昨年来、その一部が摘発され報道されている特殊詐欺のほか、最近は闇バイトの指示役なども注目されてきましたが、それらはまだ氷山の一角です。反社の活動は、マネーロンダリングなど幅広く取り沙汰されています。 在留邦人の

2024/11/18 21:16

【カンボジアニュース】小企業貸付指標の四半期報告が発表 不良債権比率9%に増加、建設業では20%に

カンボジア信用機構(CBC)は、小企業貸付指標四半期報告（2024年第3四半期）を発表しました。CBCは金融機関から情報を集積し、貸付審査にその情報を提供しています。四半期報告では、小企業の貸付申請状況、貸付状況、不良債権情報などを取り纏めています。 今回の報告では、貸付申請が対前期比で件数5.7％増の約58万件、金額9.9％増の126億1700万ドルとなりました。件数の内訳は、運転資本20.0％増、農業20.8％減、アセット・ファイナンス14.4％増、建設16.3％減、その他8.5％減となっています。また、貸付状況では、貸付口座数が対前期比0.5％減の約185万口座、残高は前期末比

2024/11/14 12:21

【カンボジアニュース】日本政府高官のカンボジア捜査当局訪問

昨日11月12日午後、カンボジアを訪問中の内閣官房国際テロ情報集約室の河野真情報収集統括官が、カンボジア国家警察本部においてディ・ヴィチア副長官兼中央治安局長と会談し、両国の協力と情報交換について話し合われました。国際的な資金洗浄における捜査協力なども注目されます。 当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加中です。1日1回のクリックにご協力ください。

2024/11/13 17:50

【カンボジアニュース】韓国の捜査トップがカンボジア訪問

本日2024年11月12日、カンボジアを訪問中の韓国の禹鍾壽（ウ・ジョンス）国家捜査本部長が、カンボジア国家警察のディ・ヴィチア副長官兼中央治安局長と会談を行いました。会談においては法執行における協力手順や犯罪者の逮捕、犯罪予防や国境を越えた犯罪の対策について議論されました。 ヴィチア副長官執務室での会談風景 今年の1月には、カンボジアを訪問した警察庁国際捜査管理官の篠原英樹警視長らが、複数の当局高官らと類似の会談を持ったと伝えられていました。 篠原管理官は過去に愛知県警本部長等を務めた人物で、昨年11月に放映されたNHKスペシャル「追跡“ルフィ”事件～匿名・流動型犯罪の衝撃～」では

2024/11/13 00:42

【カンボジアニュース】プノンペン都内の特殊詐欺拠点摘発で多国籍の606人逮捕

11月6日プノンペン都内メンチェイ区ストゥンメンチェイ3町のオンライン詐欺拠点が摘発されました。7日時点の報道では200人を超える超える大掛かりな拘束が行われ、国籍は中国とパキスタン人との事でした。政府系メディア、カンプチアトメイ紙によると、警察は監禁されている被害者からの通報を受け、直ちに行動を起こし、オンラインギャンブルに関与する外国人を発見したとのことです。また国家警察関係者のコメントとして、救出された被拘禁者は国外追放される一方、犯罪行為の首謀者や財産所有者は法的手続きに直面することになるだろうと報じています。 8日になってより詳細な情報が確認できました。地元中国メディアなど

2024/11/08 17:37